Проверки AML и KYC

Сайт и AML

Мы рассказываем об AML, чтобы читатели Coldbet Guide понимали, зачем оператор запрашивает документы. Проверки AML основаны на требованиях регуляторов, выдавших оператору лицензию.

Верификация у оператора

Если имя в аккаунте не совпадает с документом, выплата может задержаться. При крупных суммах возможен запрос о происхождении средств.

Ход проверки

Если депозит сделан одним способом, а вывод запрошен на другой, оператор может попросить объяснений. Платёжные данные в аккаунте должны принадлежать владельцу аккаунта.

Платёжные методы

Передача аккаунта другому человеку запрещена и может привести к блокировке. Мы не продаём аккаунты и не советуем покупать их у третьих лиц.

Если заметили подозрительное

Не переводите деньги людям, которые обещают помочь с проверкой за вознаграждение. Актуальные правила AML всегда указаны на сайте оператора.