AML va KYC tekshiruvlari

Sayt va AML

Coldbet Guide o’quvchilari operator nega hujjat so’rashini tushunishi uchun AML haqida so’zlab beramiz. AML tekshiruvlari operatorga litsenziya bergan regulyatorlar talablariga asoslanadi.

Operatorda verifikatsiya

Hisobdagi ism hujjat bilan mos kelmasa, to’lov kechikishi mumkin. Katta summalarda mablag’larning kelib chiqishi haqida so’rov bo’lishi mumkin.

Tekshiruv jarayoni

Depozit bir usulda qilingan, pul yechish esa boshqasiga so’ralgan bo’lsa, operator tushuntirish so’rashi mumkin. Hisobdagi to’lov ma’lumotlari hisob egasiga tegishli bo’lishi kerak.

To’lov usullari

Hisobni boshqa odamga berish taqiqlangan va bloklanishga olib kelishi mumkin. Hisoblarni sotmaymiz va ularni uchinchi shaxslardan sotib olishni maslahat bermaymiz.

Shubhali narsani sezsangiz

Haq evaziga tekshiruvda yordam berishni va’da qilayotgan odamlarga pul o’tkazmang. Dolzarb AML qoidalari doim operator saytida ko’rsatilgan.